Центральный банк РФ 22 сентября отозвал рецензию на проведение банковских операций ещё у двух банков: у КБ «Первого депозитного» и КБ «Спецсетьстройбанк».
По данным регулятора КБ «Спецсетьстройбанк» лишился лицензии из-за нарушений правил внутреннего контроля, из-за чего данные по операциям отправлялись несвоевременно. Банк участвовал в сомнительных операциях, например как указывает это регулятор, выводил денежные средства за границу. КБ «Спецсетьстройбанк» являлся участником системы страхования вкладов. А правила внутреннего контроля в банке были не приведены в соответствии с требованиями ЦБ РФ КБ и не противодействовали финансированию терроризма и отмыванию доходов.
Согласно сообщениям регулятора «Первый депозитный» банк был лишен лизензии из-за проведения высокорискованных денежных операций в сфере кредитов и отсутствия адекватной политики в случаях возможных потерях по ссудам. Также «Первым депозитным» были проведены с наличными денежными средствами финансовые сомнительные действия.
